Санкционные списки США

Список OFAC SDN

Включение в список Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) означает, что все «имущество и права на имущество» лица из списка SDN, которые находятся или попадают во владение или под контроль лица США или на территории США, блокируются, и сделки с ними запрещены. Юридические лица, прямо или косвенно находящиеся во владении одного или нескольких заблокированных лиц на 50% или более, по отдельности или совместно, также считаются заблокированными в силу закона. В отсутствие лицензии или другого разрешения от OFAC все операции с лицом в списке SDN (а также любыми компаниями, которые на 50% или более находятся во владении, прямо или косвенно, одного или нескольких лиц из списка SDN) запрещены для лиц США, как и любые сделки, в которых участвует посредник США.


AEROCARIBBEAN AIRLINES
sdn_name:
AEROCARIBBEAN AIRLINES
program:
CUBA

Альтернативные данные:


alt_name:
AERO-CARIBBEAN
alt_type:
aka

ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.
sdn_name:
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.
program:
CUBA

Адреса:


address:
Ibex House, The Minories
city:
London EC3N 1DY
country:
United Kingdom

Альтернативные данные:


alt_name:
AVIA IMPORT
alt_type:
aka

BANCO NACIONAL DE CUBA
sdn_name:
BANCO NACIONAL DE CUBA
program:
CUBA
remarks:
a.k.a. 'BNC'.

Адреса:


address:
Zweierstrasse 35
city:
Zurich CH-8022
country:
Switzerland

address:
Avenida de Concha Espina 8
city:
Madrid E-28036
country:
Spain

address:
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku
city:
Tokyo 103
country:
Japan

address:
Federico Boyd Avenue & 51 Street
city:
Panama City
country:
Panama

Альтернативные данные:


alt_name:
NATIONAL BANK OF CUBA
alt_type:
aka

BOUTIQUE LA MAISON
sdn_name:
BOUTIQUE LA MAISON
program:
CUBA

Адреса:


address:
42 Via Brasil
city:
Panama City
country:
Panama

CASA DE CUBA
sdn_name:
CASA DE CUBA
program:
CUBA

CECOEX, S.A.
sdn_name:
CECOEX, S.A.
program:
CUBA

CIMEX
sdn_name:
CIMEX
program:
CUBA

Адреса:


address:
Emerson No. 148 Piso 7
city:
Mexico, D.F. 11570
country:
Mexico

CIMEX IBERICA
sdn_name:
CIMEX IBERICA
program:
CUBA

CIMEX, S.A.
sdn_name:
CIMEX, S.A.
program:
CUBA

COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A.
sdn_name:
COMERCIAL IBEROAMERICANA, S.A.
program:
CUBA

Альтернативные данные:


alt_name:
COIBA
alt_type:
aka